Mai multe persoane sunt bănuite că ar fi constituit o reţea ilegală de comercializare de ţigarete netimbrate şi alcool nefiscalizat

Activitățile vizează membrii unei grupări infracționale care, începând cu luna ianuarie a anului 2011, ar fi constituit un circuit economic fictiv, pentru a deduce cheltuieli nereale, micşorând astfel obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat.

Una dintre firmele verificate la Suceava aparține unor turci care au deschisă o firmă în București și cu unul din  punctele  de lucru în centrul Sucevei. Magazinul a fost luat de verificat încă de la primele ore ale diminieții. Potrivit […]

Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, desfășoară, joi dimineață,  205 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti și a județelor Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, […]

Perchezițiile au loc în județele Suceava și Bistrița. Sunt vizate zeci de persoane, 2 ocoale silvice, un sediu al unei instituții publice și 13 sedii ale unor firme.

Sunt efectuate percheziții domiciliare în 10 locații situate în municipiul București și județele Suceava și Iași, din care 3 sunt sediile unor instituții publice

Peste 880.000 de ţigarete, 38 de telefoane mobile, 20.000 de lei şi bijuterii din aur (30 de grame) şi alte bunuri au fost ridicate de poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. din Piteşti, în urma a 34 […]

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Piteşti efectuează, joi, două percheziţii în Suceava. Acţiuni similare au loc şi pe raza judeţelor Argeş, Satu-Mare şi Galaţi, pentru probarea […]

Percheziții de amploare au loc sâmbătă în Suceava și alte trei județe. Mascații au descins la două instituții publice, dar și la sediilor unor firme

Procurori Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Suceava efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție, comise în perioada 2010 – 2011. În cursul zilei de marţi, 10 noiembrie, ca urmare a obținerii […]