Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş-Severin și procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caraş-Severin au efectuat, miercuri, 77 de percheziţii la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit unui comunicat al Poliției, vor fi […]

Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Ploiești, sprijiniți de luptători ai Serviciului de Acțiuni Speciale, efectuează, miercuri dimineață. 6 percheziții în București și în județele Iași, Bacău, Tulcea și Galați. Sunt vizate persoane bănuite că ar fi comis înșelăciuni […]

Un număr de 40 de persoane au fost duse la audieri, luni, după perchezițiile care au avut loc în județul Suceava și în București. 18 dintre acestea au fost reținute și urmează a fi prezentate în fața instanței cu propunere […]

Politisti din cadrul Politiei Romane, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, au efectuat, luni, perchezitii in municipiul Suceava si mai multe localități din județ pentru a pune în aplicare mandate de aducere, emise pe numele unor […]

Poliţişti suceveni au efectuat patru percheziţii în trei localităţi, la locaţii aparţinând unui bărbat de 44 de ani din municipiul Câmpulung Moldovenesc sau rudelor acestuia pentru probarea activităţii infracţionale privind mai multe furturi din locuinţă săvârşite în perioada iunie 2015 […]

Polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.—B.T.Vrancea, au prins, în flagrant delict, două persoane din municipiul Focșani, în timp ce ar fi încercat să comercializeze țigări de contrabandă pe raza aceluiași municipiu. După prinderea […]

Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate din Bacău și procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 59 de percheziții în 6 județe, printre care și Suceava, pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în contrabandă cu țigări. Aproape 150.000 de țigarete, peste 32.000 de […]

Mai multe persoane sunt bănuite că ar fi constituit o reţea ilegală de comercializare de ţigarete netimbrate şi alcool nefiscalizat

Activitățile vizează membrii unei grupări infracționale care, începând cu luna ianuarie a anului 2011, ar fi constituit un circuit economic fictiv, pentru a deduce cheltuieli nereale, micşorând astfel obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat.

Una dintre firmele verificate la Suceava aparține unor turci care au deschisă o firmă în București și cu unul din  punctele  de lucru în centrul Sucevei. Magazinul a fost luat de verificat încă de la primele ore ale diminieții. Potrivit […]