Foto: My Space
Incredibil, dar adevărat! Un bărbat de 33 de ani din Rădăuţi, căutat de aproape cinci ani pe tot globul, pentru o fraudă de peste 1,6 milioane de dolari din fondurile publice americane îşi vede liniştit de afaceri în localitatea natală, Rădăuţi, chiar sub nasul autorităţilor.
Bogdan Brănişteanu, pe numele căruia există un mandat internaţional emis din aprilie 2010, a fost membru al unei grupări care a devalizat fondurile publice americane.
El a venit, însă, în România, şi-a înfiinţat o firmă, iar acum se ocupă de amenajări interioare, la Rădăuţi. El şi-a mutat firma, apoi, Rob Line, la Bucureşti. Firma în cauză nu a mai depus bilanţul contabil din 2011, şi a adunat datorii de peste trei milioane de lei. Poliţiştii suceveni îl monitorizează dar, pentru că nu există din partea americanilor o cerere de extrădare, Bogdan Brănişteanu îşi vede liniştit de viaţă.
Potrivit www.gandaculdecolorado.com, un numar de 11 persoane, majoritatea de origine romana, au fost puse sub acuzare de catre un tribunal din Chicago, Illinois, pe 14 iulie, 2010.
Acestia au fost pusi sub acuzare pentru furt si recuperare ilegala de taxe, intr-un caz in care capul retelei a fost Ovidiu Isac, aka “Ovi”, aka “Uzzy”, arestat acum cateva luni si pus sub acuzare de catre autoritati. Acestia au incercat si colectat, utilizand acte false, in numele a mai multor cetateni romani, taxe federale si ajutoare financiare federale care insumeaza peste 2,3 milioane de dolari, in perioada 2007-2009. Tototada conform actului oficial de acuzare acestia au conspirat impreuna in a musamaliza si ascunde faptele si metodele folosite in savarsirea infractiunilor.
Numele celor pusi sub acuzare sunt:
JAMES McKIBBIN aka “DANI LABA,
” BOGDAN BRANISTEANU,
JOHN POP aka “Nelu,”
VALERIU SOARE,
MARIUS TIMOFTI,
ANCA ANDRONACHE,
MARIBEL JUAREZ,
SIMONA LABA,
ANUTA MIHAI,
CRISTIAN TALOS,
si VIRGINIA POP aka VIRGINIA TALOS.
Ovidiu Isac impreuna cu BOGDAN BRANISTEANU, JAMES MCKIBBIN aka (cunoscut si sub numele de)”DANI LABA,” JOHN POP aka “Nelu,” VALERIU SOARE, si MARIUS TIMOFTI, precum si Daniel Isac aka “Nati,” George Husti aka “Copilu,” Louis Lupancu, si Stefan Valentin Niculcea aka “Valy” au deschis conturi bancare in zona metropolei Chicago in care au depozitat banii obtinuti fraudulos din returanarea de taxe de la IRS.
ANCA ANDRONACHE, MARIBEL JUAREZ, SIMONA LABA, ANUTA MIHAI, CRISTIAN TALOS, si VIRGINIA POP aka VIRGINIA TALOS, se pare ca erau implicati in conspiratie prin folosirea propriilor conturi bancare in care primeau depozite de bani, din taxe si ajutoare federale. O parte din suma o retineau pentru ei iar restul era data lui Ovidiu ISAC si alte cateva persoane.
In perioada septembrie, 2008 si martie, 2009 JAMES MCKIBBIN aka (cunoscut si sub numele de)”DANI LABA a recrutat cetateni carora le-a deschis conturi bancare in contul carora au fost depozitate prin transfer diferite sume de bani. Ulterior aceste sume au fost retrase si impartite.
Intre iulie si septembrie 2008 Bogdan BRANISTEANU i-a cerut Ancai ANDRONACHE si altor catorva persoane sa retraga diferite sume de bani din conturi folosind cecuri bancare. Sumele primite erau transferuri de la trezoreria nationala primite drept stimulent din partea guvernului.
Intre iulie si septembrie 2008 John Pop a deschis conturi bancare la urmatoarele banci : Banco Popular, Bank of America, Charter One, Citibank, Fifth Third Bank, North Community Bank, TCF Bank, si Washington Mutual. In luna septembrie, 2008, John POP a solicitat datele bancare de la Virginia POP aka Virginia TALOS, Cristian TALOS, si inca un individ a carui identitate nu a fost dezvaluita, pentru a retrage diferite sume de bani din cel putin 16 conturi diferite aflate pe numele lor.
In luna iunie, 2009, Valeriu SOARE, a obtinut de la Anuta MIHAI, datele personale de al contul bancar apoi, a discutat prin telefon cu Ovidiu ISAC, despre eventuale depozite care sa le faca in acest cont.
Pe 3 septembrie, 2008 Marius TIMOFTI a racolat un individ pe numele caruia a deschis doua conturi bancare la TCF Bank si Bank of America, unde intre septembrie 2008 si iunie, 2009 au fost depozitate diferite sume de bani. Pe 22 septembrie, 2008 Timofti a retras din aceste conturi suma de 5,900 de dolari. Actiuni similare de depozitare si apoi retragere de numerar s-a efectuat si din contul lui Maribel Juarez, bani care erau impariti cu Ovidiu Isac. In septembrie, 2009 Timofti il alerteaza pe Isac ca niste detectivi au cerut informatii de la unul din comlici cu privire la depozitele bancare provenite de al guvern. Cu toate astea a continuat sa retraga sume de bani chiar si in martie, 2010.
Pe 25 iunie, 2008 Anca Andronache a deschis doua conturi bancare la TCF Bank si Bank of America unde a primit si apoi retras sume ilegale de bani.
Pe 14 septembrie, 2008 Simona LABA a dat datele personale de cont de la Chase Bank lui JAMES MCKIBBIN aka Dani LABA, apoi dupa ce trezoreria americana a facut depozitul, aceasta a scos banii.
Acelasi lucru il face si Anuta MIHAI care ii ofera datele de cont lui Valeriu SOARE obtinand sume ilegale de bani.
In septembrei 2008 Cristian TALOS, deschide patru conturi la diferite banci, unde primeste diferite sume necuvenite .
Virginia Pop deschide si ea nu mai putin de sase conturi bancare pe care le foloseste in infractiuni similare.
Conform FBI, Marius TIMOFTI a facut declaratii false in timpul interogtoriului de pe 22 aprilie, 2010 cu privire la implicarea sa in acest caz, lucru care in sinea lui este pedepsit de lege.
