PUBLICITATE
Toate știrile cu eticheta: spalare de bani
Afacerist trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani
Un afacerist din Suceava a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava,
Afaceristă din Suceava trimisă în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani
O afaceristă din județul Suceava a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava pentru evaziune fiscală și spălare de bani.
Trei persoane reţinute în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care sunt implicate şi persoane din Suceava
Trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, iar 4.000 de lei şi 3.600 de euro au fost ridicaţi în vederea confiscării, în urma percheziţiilor desfăşurate de poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Tîrgu Mureş, la […]
Percheziții la Suceava într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Mai multe persoane vor fi duse la audieri. La percheziții participă polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean
Percheziții la Suceava la suspecți de spălare de bani și evaziune fiscală
Zeci de percheziții au avut loc, marți, în mai multe județe ale țării, printre care și Suceava, la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani. Administratorii a peste 90 de societăți comerciale sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracţional […]
Doi administratori trimiși în judecată pentru spălare de bani și evaziune fiscală. Au țepuit statul cu aproape
Doi administratori de firme au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Este vorba despre Mihai Murja și Vasile Burlacu. Potrivit anchetatorilor, S.C. A.G.I.E. S.R.L. Bucureşti a fost înfiinţată […]
Percheziții ale procurorilor DIICOT la Suceava, la suspecți de spălare de bani și evaziune fiscală
Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureș împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș au efectuat, marți, un număr de 96 de percheziții pe raza județelor Mureș, Harghita, Alba, Arad, Bihor, […]
Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, la Suceava
Mascaţii au descins, luni dimineaţă, în locuinţele mai multor persoane din Suceava suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Acţiunea este coordonată de procurorii DIICOT Suceava. In total sunt puse în executare 167 de autorizaţii de percheziţii domiciliare în […]
Trei grupări organizate care făceau contrabandă cu ţigări, destructurate de DIICOT Suceava
Trei grupuri infracţionale organizate specializate în contrabandă cu ţigări şi care acţionau împreună, având conexiuni în Bucureşti, Bacău, Timişoara şi Braşov, au fost destructurare de DIICOT Suceava. Potrivit unui comunicat comun al BCCO Suceava şi DIICOT Suceava, procurorii Serviciului Teritorial […]
PUBLICITATE
