Administratorul unei firme, care a țepuit mai mult firme și persoane, și era căutat de polițiștii suceveni, a fost prins într-un motel din zona Gării Burdujeni.
Pe numele lui Laurențiu Hobjîlă, de 38 de ani, polițiștii din Salcea au primit, pe 30 martie 2016, mandatul de executare a pedepsei cu închisoarea emis de Tribunalul Suceava. Bărbatul a fost condamnat la doi ani și opt luni de închisoare pentru comiterea infracțiunilor de „înșelăciune”, „emitere a unei file cec cu dată falsă”, „evaziune fiscală” și „refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somație”.
El a fost găsit în motel și a fost dus în arest.
Potrivit rechizitoriului, în cursul lunilor iunie – august 2012, în calitate de administrator al SC Horatom Trading SRL, Laurențiu Hobjîlă l-a indus în eroare pe Ilie Costeniuc, față de care s-a angajat să execute și monteze o lucrare constând în tâmplărie PVC cu geam termoizolant, cu privire la posibilitățile sale concrete de executare a obligațiilor contracuale, folosind ca mijloc fraudulor pretinsa colaborare cu o firmă din Roman și a încasat de la Ilie Costeniuc suma de 3.000 de euro, fără a efectua niciun demers pentru executarea lucrării la care s-a angajat, prejudiciind în acest mod persoana vătămată.
De asemenea, în rechizitoriu se mai arată că în cursul lunilor august – septembrie 2014, l-a păcălit și pe Constantin Pleșca, față de care s-a angajat să execute și monteze o lucrare constând în tâmplărie PVC cu geam termoizolant. Administratorul l-a mințit cu privire la posibilitățile sale concrete de executare a obligațiilor contractuale, folosind ca mijloc fraudulor pretinsa colaborare cu o firmă din Roman și a încasat de la Constantin Pleșca suma de 7.800 de euro, fără a a face niciun demers pentru executarea lucrării la care s-a angajat, prejudiciind în mod persoana vătămată.
În cursul lunilor august – septembrie 2012, a indus și menținut în eroare SC Passa Tempo SRL, față de care s-a angajat să execute și monteze o lucrare constând în instalații termice, cu privire la posibilitățile sale concrete de executare a obligațiilor contractuale, folosind ca mijloc fraudulos pretinsa colaborare cu două firme și a încasat de la societatea respectivă suma de 35.304,40 de lei, fără a efectua niciun demers pentru executarea lucrării la care s-a angajat, prejudiciind în acest mod persoana vătămată, iar în cursul lunii martie 2013, a țepuit și SC Elit România Piese Auto Originale SRL. A achiziționat mărfuri de la această firmă și a înmânat contractantului o filă cec drept garanție, deși era în interdicție bancară, folosind-o astfel ca mijloc fraudulos de inducere în eroare, iar ulterior nu a plătit mărfurile achiziționate, prejudiciind firma vânzătoare cu suma de 1.068,35 de lei.
Inculpatul Laurențiu Hobjîlă a emis în luna septembrie 2012 două file cec către o firmă din Oradea, postdatate cu data de 16 octombrie 2012, respectiv 29 octombrie 2012; în luna octombrie 2012 a emis o filă cec către o firmă din Rădăuți, postdatată cu data de 17 noiembrie 2012, toate filele de cec fiind emise cu dată falsă și fără a avea disponibilul necesar la tras.
În perioada aprilie – noiembrie 2012, Laurențiu Hobjîlă, în calitate de administrator al SC Horatom Traiding SRL, nu a înregistrat în evidența contabilă sumele încasate cu titlu de avans de la diferite persoane fizice, totalizând 63.318 lei și implicit TVA în valoare de 13.247, prejudiciind în acest mod bugetul de stat cu suma de 13.247 de lei, reprezentând TVA suplimentar aferent sumelor respective. În plus, în cursul lunilor ianuarie – februarie 2014, Laurențiu Hobjîlă a refuzat în mod nejustificat să prezinte organelor din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Suceacva – Inspecție Fiscală, documentele financiar contabile ale SC Horatom Trading SRL, în scopul împiedicării verificărilor financiare.
Administratorul unei firme condamnat la închisoare. A țepuit mai multe firme și persoane
Administratorul unei societăţi trimis în judecată pentru înşelăciune şi evaziune fiscală
