FOTO Fraude cu mașini! Percheziții de amploare la Suceava și Botoșani într-un dosar de evaziune și fals

O amplă operațiune coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava a scos la iveală mecanismele ilegale prin care un parc auto din Botoșani comercializa mașini de lux folosind documente falsificate.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Suceava cu sprijinul Poliției municipiului Suceava - Biroul Rutier, a lucrătorilor din cadrul IPJ Suceava Botoșani - Serviciul de de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, au pus în executare șase mandate de percheziție domiciliară emise de Tribunalul Suceava în cadrul unui dosar penal.

Perchezițiile au fost efectuate pe raza municipiului Suceava (1 percheziție) și a municipiului Botoșani (5 percheziții)  într-un dosar de evaziune fiscală, constituirea unui grup infracțional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, înșelăciune și amenințare.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul lucrătorilor specializați din cadrul Jandarmeriei Botoșani (trei echipe), SAS Botoșani (1 echipă), SAS Suceava (1 echipă) și un tehnician criminalist din cadrul IPJ Botoșani.

De unde a pornit totul

Acțiunea a vizat în principal circuitul privind activitățile de comercializare a unui autoturism marca BMW X5 ce a fost achiziționat de la persoane intermediare și expus spre vânzare în parcul auto aparținând unei societăți comerciale cu obiect de activitate principal comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) și secundar, activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rulate ușor, cu sediul și punct de lucru pe raza municipiului Botoșani.

Vehiculul a fost vândut de către societatea în cauză în cursul anului 2024 unei persoane fizice în baza unor documente de înstrăinare întocmite în fals, prin inserarea de date necorespunzătoare adevărului cu privire la datele de identitate ale vânzătorului cât și cu privire la scoaterea din evidentele organului fiscal din localitatea de domiciliu a vânzătorului de pe raza județului Suceava.

Concret, reprezentantul societății vizate a achiziționat autoturismul în cauză de la o persoană fizică, alta decât proprietarul de drept, procedând în continuare la revânzare acestuia prin întocmirea unor documente fictive de înstrăinare și aplicarea unei stampile ce nu aparținea organului fiscal.

Astfel, au fost create suspiciuni față de societatea respectivă că pentru disimularea provenienței reale a autovehiculelor și pentru sustragerea de la plata obligațiilor fiscale, sunt utilizate contracte de vânzare-cumpărare falsificate, în cuprinsul cărora sunt inserate în mod nereal datele de identitate ale unor persoane fizice indicate ca vânzători, deși aceste persoane nu au participat la tranzacții, nu le-au avut în posesie și nici nu au înstrăinat efectiv autovehiculele respective, în scopul ascunderii calității reale a societății comerciale de proprietar și comerciant a autoturismelor.

În cauză au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor documente contabile documente de dobândire înstrăinare de autoturisme sisteme informatice reprezentând telefoane mobile laptopuri sume importante de bani, cât și alte mijloace materiale de probă ce interesează cauza.
Cercetările sunt continuate de către lucrătorii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Suceava, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.