Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a patru indivizi cercetați pentru evaziune fiscală. Este vorba despre Neculau Stănescu, Mihalache Stănescu, Gheorghe Stănescu și Andrei Daniel Mărginean.
Potrivit procurorilor, frații Stănescu, în calitate de reprezentanți ai IF S.G.N., în perioada 05.08.2010 – 26.11.2012, nu au înregistrat toate facturile emise, sustrăgându-se astfel de la plata impozitului pe venit în sumă de 119.239 lei.
Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că în anul 2010, reprezentanţii legali ai IF S.G.N. nu au înregistrat în evidenta contabilă un număr de 27 facturi fiscale, în valoare totală de 987.078,50 lei, reprezentând contravaloarea cantității de 913.890 kg deșeuri fier vechi livrat, în anul 2011 nu au înregistrat în contabilitate un număr de 57 facturi fiscale în valoare totală de 2.719.252,00 lei, reprezentând contravaloarea cantității de 2.478.317,00 kg deșeuri fier vechi livrat şi în anul 2012 nu au înregistrat în contabilitate un număr de 35 facturi fiscale în valoare totală de 1.764.532,10 lei, reprezentând contravaloarea cantității 1.535.190,00 kg deșeuri fier vechi livrat.
Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de 119.239 lei reprezentând impozit pe venit sustras, dar a fost recuperat parţial fiind achitată suma de 23.928 lei de către inculpaţi.
La data de 03.06.2015 s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului penal cu privire la o casă de locuit în suprafaţă de 64 mp aparținând inculpatului Stănescu Neculai având valoarea de impozitare de 35.520 lei. La aceeaşi dată s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului penal cu privire la o casă de locuit aparținând inculpatului Stănescu Mihalache, având o suprafaţă de 90 mp şi o valoarea de impozitare de 52.095 lei. La data de 25.06.2015 s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului cu privire la o casă de locuit în suprafaţă de 99 mp şi anexe de 30 mp, ambele aparținând inculpatului Stănescu Gheorghe. Valoarea de impozitare a bunurilor menționate fiind de 59.235 lei.
Măsurile asiguratorii au fost puse în aplicare. Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Suceava.
De asemenea, Andrei Daniel Mărginean, în calitate de administrator al SC C.C. SRL, în perioada 2010 - 2012, a efectuat o serie de operațiuni comerciale fără a înregistra în contabilitate veniturile realizate, sustrăgându-se astfel de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat în sumă de 74.263 lei, din care 30.499 lei impozit pe profit şi 43.764 lei TVA.
Din cercetări a rezultat că în perioada ianuarie 2010 – decembrie 2012, administrator al unității comerciale SC C.C. SRL a fost inculpatul Mărginean Andrei Daniel acesta devenind asociat unic şi administrator în data de 09.02.2010.
S-a stabilit că în perioada 2010 - 2012 societatea SC C.C. SRL a omis să înregistreze facturile emise către diverși parteneri economici. Astfel pentru trimestrul I al anului 2010 au fost identificate facturi fiscale emise de către SC C.C. SRL către diferite societăţi comerciale în valoare totală de 32.500 lei, fără TVA. Pentru trimestrul II al anului 2010 au fost identificate facturi emise în valoare totală de 56.674 lei, fără TVA. Pentru trimestrul III al anului 2010, au fost identificate facturi emise în valoare totală de 6.452 lei, fără TVA, iar pentru trimestrul IV al anului 2010, au fost identificate facturi fiscale emise în valoare totală de 82.407 lei, fără TVA.
De asemenea, pentru trimestrul I al anului 2012 au fost identificate facturi fiscale emise de SC C.C. SRL către diferite societăţi comerciale, în valoare totală de 22.895 lei, fără TVA.
Din cercetări a rezultat că societăţile comerciale contractante au achiziționat bunuri de la SC C.C. SRL în perioada ianuarie 2010 – decembrie 2012 fiindu-le emise facturi fiscale şi chitanțe corespunzătoare, pe care le-au înregistrat în contabilitatea unităților proprii.
Nu s-a putut institui măsura sechestrului asigurator în vederea recuperării prejudiciului creat de către inculpatul Mărginean Andrei Daniel, întrucât acesta nu figurează înregistrat cu bunuri mobile şi imobile.
Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Suceava.
