Miercuri 21 Octombrie 2020, Actualizat acum 294 zile 12:00 am

 

Unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din Suceava, trimis în judecată pentru fraudă cu fonduri europene

afaceristPatronul SC Florconstruct SRL Suceava, Vasile Florea, a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA)- Serviciul Teritorial Suceava pentru fraude cu fonduri europene. Acesta a întocmit mai multe documente fictive pe baza cărora a încasat în mod ilegal suma de 644.084,68 de lei, bani proveniţi din fondurile Uniunii Europene.

like-facebookProcurorii l-au trimis pe Florea în judecată pentru participaţie improprie la folosirea sau prezentarea cu rea credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei şi evaziune fiscală.

În acelaşi dosar este cercetat şi inculpatul Vasilică Puşcaşu, director şi administrator al SC Kamer Build Company SRL Suceava la data comiterii faptelor, pentru comiterea infracţiunilor de participaţie improprie la folosirea sau prezentarea cu rea credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei şi complicitate la evaziune fiscală.

Potrivit anchetatorilor, în perioada octombrie-noiembrie 2011, inculpatul Vasilică Puşcaşu, în calitate de director şi administrator al SC Kamer Build Company SRL Suceava, a încheiat cu Vasile Florea, patronul de la SC Florconstruct SRL Suceava, un contractul de prestări servicii, iar ulterior a semnat situaţiile de lucrări, în baza cărora a emis facturile fiscale care includeau, în mod fictiv, cantitatea de 1966,35 tone mixtură asfaltică BAD 25 în valoare de 330.346,80 de lei şi TVA aferent de 79.283,20 de lei, preucm şi cheltuieli nereale cu utilaje în valoare de 189.076,36 de lei şi TVA aferent de 45.378,33 lei.

Ulterior, Florea a folosit aceste înscrisuri false cu prilejul derulării contractului de lucrări având ca obiect „Reabilitare străzi, pod şi pasaj, modernizare parcuri şi creare staţii modulare de transport în comun în municipiul Suceava” încheiat între Primăria municipiului Suceava şi asocierea de firme din care făcea parte inculpata SC Florconstruct SRL Suceava, un contract de finanţare cu fonduri comunitare nerambursabile.

Afaceristul a întocmit listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări anexate la Borderourile centralizatoare de producţie majorate în mod fictiv cu suma totală de 644.084,68 de lei prin includerea nereală a cantităţii de 1.966,35 tone BAD 25 în valoare de 409.630 de lei şi a cheltuielilor nereale cu utilaje şi transport în valoare de 234.454,68 de lei, pentru care a întocmit facturile fiscale din partea inculpatei SC Florconstruct SRL Suceava, care au fost acceptate şi preluate ca atare de liderul asocierii cu ocazia întocmirii Centralizatoarelor situaţiilor de plată şi în baza cărora, fără vinovăţie, acesta a întocmit facturi fiscale către Primăria municipiul Suceava.

Procurorii DNA arată că acesta a creat un prejudiciu total de 644.084,68 de lei, care se compune din 431.121,22 de lei prejudiciul material creat bugetului Uniunii Europene, 135.050,03 de lei pagubă materială creată bugetului Primăriei municipiului Suceava şi 77.913,47 lei prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului.

De asemenea, prin folosirea în contabilitatea proprie a înscrisurilor falsificate care atestau efectuarea cheltuielilor fictive menţionate, puse la dispoziţie de inculpatul Vasilică Puşcaşu, inculpata SC Florconstruct SRL Suceava, prin administratorul Vasile Florea, şi-a micşorat baza impozabilă cu privire la impozitul pe profit cu suma de 519.423,16 de lei şi a dedus nejustificat TVA în valoare de 124.661,52 lei, astfel încât impozitul pe profit sustras ca urmare a înregistrării cheltuielilor fictive, a fost de 83.107,70 lei, iar TVA sustrasă a fost de 124.661,52 lei, prejudiciul material cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare totală de 207.769,22 de lei.

Asupra imobilelor aparținând celor doi afaceriști s-au instituit măsuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Suceava.


Loading...

loading...

Lăsați un comentariu

*