Administratorul unei societăţi comerciale a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, în stare de libertate, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, respectiv a patru infracţiuni de înşelăciune, a infracţiunii de emitere a unei file cec fără a avea disponibilul necesar la tras, în formă continuată, respectiv 3 acte materiale, a infracţiunii de emitere a unei file cec cu dată falsă, în formă continuată, fiind vorba de 3 acte materiale, a infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, şi a infracţiunii de refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie.
Potrivit procurorilor, în cursul lunilor iunie-august 2012, în calitate de administrator al unei societăţi, Laurenţiu Hobjîlă a indus şi menţinut în eroare o persoană faţă de care s-a angajat să execute şi monteze o lucrare constând în tâmplărie PVC cu geam termoizolant cu privire la posibilităţile sale concrete de executare a obligaţiilor contractuale, folosind ca mijloc fraudulos pretinsa colaborare cu o societate din Roman, şi a încasat de la păgubit 3.000 euro fără a efectua nici un demers pentru executarea lucrării la care s-a angajat. În cursul lunilor august-septembrie 2012, acesta a indus şi menţinut în eroare o a doua persoană faţă de care s-a angajat să execute şi monteze o lucrare constând în tâmplărie PVC cu geam termoizolant, cu privire la posibilităţile sale concrete de executare a obligaţiilor contractuale, folosind ca mijloc fraudulos pretinsa colaborare cu firma din Roman, şi a încasat 7.800 euro fără a executa vreo lucrare.În cursul lunilor august-septembrie 2012 a înşelat o firmă prin aceeaşi metodă cu 35.304,40 de lei, iar în martie 2013 acelaşi Laurenţiu Hobjîlă a indus şi menţinut în eroare o altă sociatate cu privire la posibilităţile sale concrete de executare a obligaţiilor contractuale, a achiziţionat mărfuri de la această societate şi a înmânat cocontractantului o filă cec drept garanţie, deşi se afla în interdicţie bancară, folosind-o astfel ca mijloc fraudulos de inducere în eroare, iar ulterior nu a plătit mărfurile achiziţionate, prejudiciind firma vânzătoare cu suma de 1.068,35 lei, Inculpatul Hobjîlă Laurenţiu, în calitate de administrator al respectivei firme, în mod repetat, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a emis file cec postdatate către o societate din Oradea şi una din Rădăuţi.
În baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada aprilie 2012 – noiembrie 2012, în calitate de administrator al SC H.T. SRL, inculpatul Hobjîlă Laurenţiu nu a înregistrat în evidenţa contabilă sumele încasate cu titlu de avans de la diferite persoane fizice, totalizând 63.318 lei, şi implicit TVA în sumă de 13.247 lei, prejudiciind în acest mod bugetul de stat cu suma de 13.247 lei, reprezentând TVA suplimentar aferent sumelor respective.În cursul lunilor ianuarie – februarie 2014, în calitate de administrator al SC H.T. SRL, inculpatul Hobjîlă Laurenţiu a refuzat în mod nejustificat să prezinte organelor din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava – Inspecţie Fiscală, documentele financiar contabile ale SC H.T. SRL, în scopul împiedicării verificărilor financiare.
