Sorin Iacob Foto: Crai Nou
Şeful Camerei de Comerţ Suceava, Sorin Iacob, este învinuit în dosarul de evaziune fiscală de 9,8 milioane de euro, în timp ce liderul PSD Codlea, Robert Cosmin Stama, consilier local, este inculpat în acest dosar, în care au fost reţinute 36 de persoane, între care proprietarul firmei Florconstruct
Cercetările procurorilor DIICOT Suceava în cazul de evaziune fiscală cu materiale de construcţii au relevat că opt firme controlate de iniţiatorii grupului infracţional organizat au emis facturi fiscale fictive în valoare de 52,95 milioane de lei.
Potrivit referatului procurorilor transmis instanţei pentru arestarea preventivă a inculpaţilor, una dintre firme, Alexia Mar Construct SRL, a emis facturi fiscale fictive în valoare de 17.173.144 de lei, pentru 25 de firme, între care Loial Impex, deţinută de Sorin Iacob, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava şi Florconstruct Suceava, firmă deţinută de Vasile Florea.
O altă firmă, Marketing Reloaded SRL, a emis facturi fiscale fictive în valoare de 10.005.539 de lei către 25 de firme, în timp ce Komezzo SRL a emis facturi fiscale fictive în valoare de 6.265.969.4 de lei către 21 de firme.
Firma Kos Mital Invest SRL a emis facturi fiscale fictive în valoare de 2.861.732 lei către şapte firme, Bucovina Forwating SRL a emis facturi fiscale fictive în valoare de 2.021.783,5 lei către zece firme, Alexandra Best Construct a emis facturi fiscale fictive în valoare de 9.589.167.2 lei către 18 firme, Impuls Mark Mitel a emis facturi fiscale fictive în valoare de 2.939.383.3 lei către 13 firme, iar Kocotas Nicol a emis facturi fiscale fictive în valoare de 2.100.831,42 lei către trei firme.
Anchetatorii arată că grupul infracţional organizat era structurat pe mai multe paliere, pe primul fiind iniţiatorul reţelei, Marcel Stănescu, ajutat de zece persoane de încredere, iar pe un al doilea palier se situau zece persoane, administratori ai unor “firme fantomă”.
Pe al treilea palier se află persoane care sunt administratori sau împuterniciţi ai societăţilor comerciale care au beneficiat efectiv de facturile fiscale fictive emise de membrii grupului infracţional organizat din primul palier sau de inculpaţii administratori ai firmelor intermediare introduse în circuitul de spălare de bani, aceştia fiind în număr de 33. Între aceştia se află şi proprietarul Florconstruct, Vasile Florea, pentru care s-a propus arestarea preventivă.
Vasile Florea este asociat unic al SC Florconstruct SRL, firmă care, potrivit site-ului propriu, are ca obiect principal de activitate “construcţii de autostrăzi, drumuri şi baze sportive”. De asemenea, firma asigură servicii de “salubritate şi depoluare”, precum şi “construcţii de clădiri şi lucrări de geniu, confecţii metalice, tâmplarie metalică şi din lemn”.
Începând cu anul 2001, firma a avut zeci de contracte cu primăriile din Suceava, Rădăuţi, Fălticeni, Câmpulung Moldovenesc, dar şi cu primăriile unor comune din judeţ, atât pentru salubrizare, cât şi pentru reparaţii la străzi.
Firma Florconstruct a câştigat, în asociere cu alte trei firme, lucrările de modernizare a 14 străzi din municipiul Suceava, inclusiv a magistralei principale pentru aproximativ 40 de milioane de lei, printr-un proiect finanţat prin POR. În municipiul Suceava, în asociere cu o altă firmă, Florconstruct a câştigat anul trecut licitaţia pentru reparaţii străzi, un contract de aproximativ 14 milioane de lei, care se încheie în acest an.
Florconstruct a mai câştigat, săptămâna trecută, tot în asociere, licitaţia pentru salubrizarea municipiului Suceava, în valoare de aproape 25 de milioane de lei, rezultatul licitaţiei fiind contestat. Aceeaşi firmă a avut în perioada 2008-2012, un contract cu DGASPC Suceava pentru ridicare gunoi menajer şi vidanjare, în 2012 încasând 113.000 lei pentru aceste activităţi, iar în 2013, a obţinut doar contractul pentru ridicarea gunoiului în valoare de 6.767 lei. Florconstruct a câştigat, în noiembrie 2012, contractul pentru deszăpezirea drumurilor naţionale din Secţia Câmpulung Moldovenesc pentru 3,12 milioane de lei fără TVA. Cu Primăria Rădăuţi, firma a avut în 2010 un contract pentru asfaltări în valoare de 1,7 milioane de lei.
Din acelaşi “palier infracţional”, dar “cu o activitate infracţională mai redusă”, fac parte, potrivit procurorilor DIICOT, 65 de învinuiţi, printre aceştia aflându-se şi preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava, Sorin Iacob.
De asemenea, în referat este menţionat, ca făcând parte din cel de-al treilea palier, şi Robert Cosmin Stama, faţă de care s-a propus aresatrea preventivă. Astfel, potrivit procurorilor, Stama a introdus în contabilitatea a două firme pe care le deţine, Grand Federal IFN SRL şi Exchange Victoria SRL, facturi fiscale fictive pentru a-şi diminua impozitul pe profit.
Stama Robert Cosmin, în vârstă de 40 de ani, este preşedintele PSD Codlea şi consilier local la Codlea. El a candidat, fără succes, la alegerile din 2012 pentru funcţia de primar al localităţii.
Potrivit vicepreşedintelui PSD Braşov, Cosmin Leonte, Stama nu este de mult timp în partid.
“Nu l-am cunoscut personal. Nu am avut tangenţe cu dânsul. Dar cred că este de puţin timp în partid, de dinainte de alegerile din 2012”, a declarat Leonte pentru corespondentul MEDIAFAX.
De asemenea, nici site-ul oficial al organizaţiei PSD Codlea, al cărei preşedinte este Stama, nu oferă date sau vreun curriculum vitae despre el.
Stama este administratorul SC Exhange Victoria SRL, care are ca obiect de activitate, conform clasificării CAEN, “activităţi auxiliare intermedierilor
financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii”.
“Societăţile comerciale prin intermediul cărora s-a desfăşurat întreaga activitate infracţională a acestei grupări au legături directe cu inculpaţii, fiind constituite prin atribuirea de părţi sociale unor persoane apropiate inculpaţilor sau prin cesiunea ulterioară a acestora către persoane de încredere implicate în tranzacţiile ilicite”, arată anchetatorii, care precizează că societăţile aveau deschise mai multe conturi bancare la mai multe bănci, prin acestea rulându-se sumele de bani pe care societăţile le-au obţinut ca urmare a activităţii infracţionale.
Toate persoanele implicate în actele de cesiune şi înfiinţare a societăţilor comerciale au fost coordonate de Marcel Stănescu, Mugurel Stănescu, Ciprian Stănescu şi Galaţian Stănescu, care au conceput şi organizat activitatea infracţională.
Sursa citată mai arată că persoane juridice administrate şi coordonate de cei patru beneficiază în toată această construcţie infracţională de o “aparenţă de legalitate”, aceştia apelând la personal specialiat în contabilitate pentru înregistrarea contabilă a relaţiilor comerciale pe care le-ar fi derulat, aici incluzând facturile fiscale emise către societăţile cu bonitate precum şi facturi fictive de aprovizionare prin care să-şi asigure, la o verificare sumară a organelor fiscale, acoperirea pentru mărfurile înscrise în facturile fiscale fictive de livrare.
Anchetatorii mai arată că resursele financiare ilicite obţinute în urma infracţiunilor erau predate către inculpaţii beneficiari ai facturilor fiscale fictive, care reinvesteau aceste resurse financiare în alte activităţi .
Totodată, în urma unei solicitări făcute Oficiului Naţional de Combatere a Spălării Banilor pentru un punct de vedere autorizat cu privire la activitatea infracţională derulată de membrii grupului infracţional organizat, acestă instituţie a confirmat că este vorba despre spălare de bani.
În acest caz, anchetatorii au făcut, luni, 167 de percheziţii în Bucureşti, Suceava, Botoşani, Bacău, Dâmboviţa, Neamţ, Timiş, Vrancea, Braşov, Mureş, Galaţi, Vâlcea, Ilfov, Iaşi şi Olt, 92 de suspecţi fiind duşi la audieri la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava.
Conform anchetatorilor, au fost reţinute 36 de persoane, iar 30 dintre acestea au fost trimise, marţi după-amiază, în faţa instanţei, cu propunere de arestare prevenitivă.
În urma percheziţiilor de luni au fost ridicate 820.198 de lei, 12.355 de euro, 500 de dolari, 280 de lire sterline, trei autoturisme de lux, şase ceasuri de lux, 61 de telefoane mobile, 60 de cartele telefonice, un card de memorie, un memory stick, 13 CD-uri, două laptopuri, şase unităţi de calculator, şase hard-diskuri, un pistol cu gaze, plicuri cu substanţe cu efecte psihotrope, ştampile şi înscrisuri.
