Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, la data de 30 iunie, a unui bărbat pentru săvârşirea infracțiunii de evaziune fiscală. Potrivit procurorilor, acesta, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, a efectuat în perioada 2014-2017, un număr de 178 operațiuni economice de achiziții intracomunitare de bunuri (176 achiziții de autovehicule second hand și 2 achiziții de piese schimb auto) în valoare totală de 10.779.918,89 lei (echivalentul a 2.394.583,08 Eur, 34.038 Dkk, 289.000 Kc și 3.900 lire sterline), din care un număr de 34 achiziții intracomunitare în valoare de 1.818.184,89 lei (404.311,23 Eur) nu au fost înregistrate în evidența contabilă și nici declarate organului fiscal.
Din cele 178 de operațiuni economice de achiziții intracomunitare efectuate de societate, bunurile aferente unui număr de 177 de operațiuni economice cu mărfuri (autovehicule și piese schimb) în sumă de 10.777.265,33 lei au fost revândute, iar veniturile obținute de inculpat din vânzarea bunurilor sunt în sumă totală de 11.440.067,15 lei (valoarea de achiziție de 10.777.265,33 lei + 662.801,82 lei marja comercială de 6,15%). Veniturile obținute nu au fost înregistrate în evidența contabilă și nici declarate organelor fiscale.
Astfel, prin omisiunea înregistrării în evidența contabilă a societății a 34 operațiuni comerciale de achiziție și prin omisiunea înregistrării și declarării operațiunilor economice de livrare efectuate aferente unui număr de 177 operațiuni economice cu mărfuri și a veniturilor realizate, inculpatul a cauzat un prejudiciu total bugetului de stat în sumă de 2.658.303 lei, din care impozit pe profit în sumă de 106.415 lei și TVA în sumă de 2.552.255 lei.
În scopul recuperării prejudiciului cauzat, în timpul urmăririi penale a fost luată măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile (bunuri prezente sau viitoare) aparținând inculpatului, până la concurența sumei de 2.642.979 lei, cu ocazia punerii în executare a acesteia aplicându-se sechestrul asigurător asupra unei suprafețe de teren intravilan în valoare de 1.767,50 lei și asupra unui autovehicul în valoare de 4.177,51 LEI.
Cauza a fost instrumentată de poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea și supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.
