Mai multe percheziții au avut loc la Suceava și Galați la contrabandiști de țigări. La data de 27 martie 2018 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi şi Suceava au efectuat un număr de 24 percheziţii ocazie cu care au fost ridicate 22.000 de ţigarete de contrabandă, 20.000 de lei, 750 de euro, două autoturisme şi 79 de telefoane mobile, potrivit unui comunicat al DIICOT.
La data de 27.03.2018, Tribunalul Galaţi a admis propunerea de arestare preventivă faţă de inculpatele Cortel Nicoleta şi Cortel Teodora şi, respectiv propunerea de arestare preventivă în lipsă a inculpaţilor Cortel Neculai, Cortel Auraş-Sorin şi Cortel Alin-Ionuţ.
În cauză, există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2015, inculpaţii Cortel Neculai, Cortel Auraş-Sorin şi Cortel Alin-Ionuţ au iniţiat constituirea unui grup infracţional organizat la care au aderat ulterior şi inculpaţii Cortel Nicoleta, Cortel Teodora, Solcan Ovidiu-Vasile, grup care a acţionat până la data de 27.03.2018, în vederea obţinerii de importante beneficii materiale prin săvârşirea infracţiunii de contrabandă calificată cu produse din tutun, provenite din Republica Moldova şi Ucraina.
În perioada ianuarie 2015 – martie 2018, acţionând în cadrul grupului, inculpaţii au colectat, preluat, deţinut, transportat, depozitat, predat şi vândut peste 60.400 pachete cu ţigări diferite mărci fără timbre de accizare sau cu timbre de accizare emise de autorităţile fiscale ale Republicii Moldova şi Ucraina, din care peste 40.000 pachete cu ţigări au fost au fost depistate/capturate de organele de urmărire penală, prejudiciul cauzat prin aceasta bugetului de stat fiind de peste 707.000 lei.
