Doi administratori de firmă din județul Suceava au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava pentru evaziune fiscală. Este vorba despre Tiberiu Stănescu și Mărioara Stănescu.
Potrivit anchetatorilor, S.C. M. S.R.L. Dumbrava cu sediul social în sat Dumbrava, comuna Cornu Luncii a fost înfiinţată în anul 2008, având ca asociaţi pe Stănescu Tiberiu şi Stănescu Mărioara, obiectul principal de activitate al societăţii fiind colectarea deşeurilor nepericuloase. La data de 14.06.2012 a fost cooptată în societate numita S. B., iar la data de 16.07.2012 s-au retras din societate inculpaţii Stănescu Tiberiu şi Stănescu Mărioara, unic asociat rămânând S.B., sediul social fiind schimbat în comuna Grajduri, județul Iaşi.
În perioada 2010 – iunie 2012, societatea a fost administrată efectiv de Stănescu Tiberiu şi Stănescu Mărioara şi activitatea a constat, în principal, în livrarea de deşeuri fier vechi şi neferoase către S.C. S. R. S.R.L. Braşov.
Astfel, la punctele de lucru ale S.C. M. S.R.L. Dumbrava din com. Cornu Luncii şi oraşul Gura Humorului erau colectate deşeurile feroase şi neferoase, iar în relaţia cu S.C. S. R. S.R.L. Braşov aceste bunuri erau colectate şi în două containere puse la dispoziţie de cumpărător care le şi prelua, de cele mai multe ori, şi le descărca la punctul de lucru din oraşul Paşcani.
Întrucât inculpaţii nu ştiu să scrie, avizele de însoțire a mărfii şi facturile erau completate fie de angajaţi ai S.C. S. R. S.R.L. Braşov, fie de cunoştinţele inculpaţilor care îi însoţeau la locul de descărcare şi erau semnate de aceştia din urmă sau de inculpaţi.
Plata facturilor emise de S.C. M. S.R.L. Dumbrava administrată de inculpaţi, a fost efectuată de S.C. S. R. S.R.L. Braşov în conturile S.C. M. S.R.L. Dumbrava.
Efectuându-se verificări în evidenţele contabile ale celor două societăţi s-a constatat că S.C. S. R. S.R.L. Braşov, în perioada mai 2010 – iunie 2012 a înregistrat în evidenţa contabilă un număr de 139 operaţiuni comerciale de achiziţie deşeuri fier vechi şi neferoase de la furnizorul S.C. M. S.R.L. Dumbrava în valoare totală de 4.879.114,85 lei, în timp ce această din urmă societate a înregistrat 29 facturi privind livrări către beneficiarul S.C. S. R. S.R.L. Braşov în valoare de 555.560,10 lei.
Ca urmare, în perioada mai 2010 – iunie 2012, inculpaţii Stănescu Tiberiu şi Stănescu Mărioara, în calitate de administratori ai S.C. M. S.R.L. Dumbrava, nu au înregistrat în evidenţa financiar – contabilă livrări deşeuri fier vechi şi neferoase în cantitate totală de 3.590.314 kg (4.165.232 kg – 574.918 kg), reprezentând 86,20% din volumul cantitativ tranzacţionat, şi nu au evidenţiat veniturile obţinute în sumă totală de 4.323.554,75 lei (4.879.114,85 lei – 555.560,10 lei), reprezentând 88,61% din venitul total aferent relaţiei comerciale cu S.C. S. R. S.R.L..
Prin infracţiunea săvârşită, inculpaţii au cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de 691.768,64 lei prin sustragerea de la plata impozitului pe profit.
În cauză s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor imobile şi mobile aparţinând inculpatului Stănescu Tiberiu, respectiv cu privire la o casă de locuit în suprafaţa de 60 mp, cota de ½ din suprafaţa de 1800 m.p. teren arabil intravilan, autoutilitara marca Mercedes Benz Sprinter şi autoturism marca Volkswagen Passat.
Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Suceava.
